Eνδεχόμενες παραβάσεις από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπεζών στην Κύπρο δηλαδή, εξετάζει η Κεντρική Τράπεζα, υπό το «φως» των αποκαλύψεων της Κοινοπραξίας ερευνητικών δημοσιογράφων και της έρευνας Cyprus Confidential.
Στην ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, απαιτεί από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα να εφαρμόζουν τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, ο οποίος είναι εναρμονισμένος με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες, με στόχο το μετριασμό των ενδεχόμενων κινδύνων.»
Τονίζεται ακόμα ότι προκειμένου να αξιολογεί το επίπεδο συμμόρφωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο η Κεντρική Τράπεζα πραγματοποιεί εις βάθος επιτόπιους και έκτακτους ελέγχους, και εφαρμόζει συνεχή εξ αποστάσεως παρακολούθηση.
Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνεται στην ανακοίνωση η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξετάζει πλέον και τις ενδεχόμενες παραβάσεις που αναφέρονται στα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, στο βαθμό που αυτές αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα.
Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει ακόμα ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών για περαιτέρω ενίσχυση της εποπτικής της δυνατότητας το 2019 ξεκίνησε διαδικασία προσλήψεων. Ως αποτέλεσμα, το ανθρώπινο δυναμικό στο αρμόδιο τμήμα των ελέγχων αυξήθηκε κατά 50% μέχρι το 2022.
Ως αποτέλεσμα των εποπτικών δράσεων της ΚΤΚ, αναφέρεται ότι, από τα τέλη του 2018 μέχρι σήμερα τα πιστωτικά ιδρύματα τερμάτισαν επιχειρηματικές σχέσεις με συνολικά 42.728 εταιρείες-κέλυφος και έκλεισαν 125.782 τραπεζικούς λογαριασμούς.
Γίνεται μια ενημέρωση για άλλες δράσεις και ελέγχους σε σχέση με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σημειώνεται ότι ήδη επιβλήθηκαν ποινές προστίμου σε 13 περιπτώσεις. Τονίζεται τέλος ότι σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας η Κεντρική Τράπεζα συνεργάστηκε το 2023 με έγκριτη εταιρεία παροχής λύσεων για τη διεξαγωγή ελέγχων.
