Για ανάκριση στο ΤΑΕ Λεμεσού δύο πρόσωπα μετά τον εντοπισμό μεγάλου χρηματικού ποσού – Πληροφορίες για ξέπλυμα χρήματος

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το εν λόγω υποστατικό τέθηκε υπό παρακολούθηση στο πλαίσιο αξιολόγησης και διερεύνησης πληροφοριών για διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών και αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στις 17 Απριλίου η εκδίκαση υπόθεσης μεταφοράς χρημάτων από 31χρονη

Η 31χρονη αντιμετωπίζει 60 συνολικά κατηγορίες, τρεις για 20 χωριστές περιπτώσεις και τα αδικήματα αφορούν συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αναληθείς δηλώσεις στοιχείων.

Υπό διερεύνηση η μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών λένε οι αρμόδιες αρχές

Υπό διερεύνηση βρίσκεται το θέμα μεταφοράς μεγάλων χρηματικών ποσών από και προς την Κύπρο, το οποίο απασχόλησε σύσκεψη στο Αρχηγείο της Αστυνομίας στην οποία συμμετείχαν και το Τμήμα Τελωνείων καθώς και η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ).