Ενδεχόμενη διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων, από τον τέως πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο, εντοπίζει σε πόρισμα της, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Αρχής, οι ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς διαπράχθηκαν από τον κ. Σιζόπουλο και άλλους τρείς μετόχους της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, στο πλαίσιο διακανονισμού για μη εξυπηρετούμενο δάνειο, το οποίο διευθετήθηκε κατόπιν διαγραφής ποσού που προσεγγίζει το ένα εκατομμύριο.
Συγκεκριμένα αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι ερευνώντες λειτουργοί διαπίστωσαν μεταξύ άλλων ότι πλαστογραφήθηκε η υπογραφή Ιρακινού, που απέκτησε «χρυσό» διαβατήριο, μέσω του Κυπριακού Προγράμματος Πολιτογραφήσεων.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή:
Το 2017, όταν το πρόγραμμα των «Χρυσών Διαβατηρίων» βρισκόταν στο απόγειο του, η εταιρεία TAXAN, διατηρούσε μη εξυπηρετούμενο δάνειο, στο οποίο εγγυητές ήταν μέτοχοι της.
Η εταιρεία αυτή είχε τέσσερις μετόχους, ένας εκ των οποίων ήταν η εταιρεία ΙΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ, της οποίας διευθυντής ήταν ο τότε πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, ο οποίος ήταν εκ των εγγυητών του δανείου.
Όταν η τράπεζα επιχείρησε να καταχωρήσει αγωγή εναντίον της εταιρείας TAXAN, ο κ. Σιζόπουλος προέβη σε διαβουλεύσεις μαζί της, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να συμφωνηθεί ότι στην περίπτωση που καταβαλλόταν προς την Τράπεζα ποσό ύψους €1.625.000, το τραπεζικό ίδρυμα θα προέβαινε στη διαγραφή του ποσού των €956.900, όπως και των εγγυήσεων και των υποθηκών.
Στην συνέχεια εβρέθη ένας Ιρακινός επονομαζόμενος επενδυτής, ο οποίος αγόρασε όλες τις μετοχές της ΤΑΧΑΝ στο ποσό των €2.025.000.
Από μαρτυρία προέκυψε ότι σκοπός του αλλοδαπού ήταν να κάνει την επένδυση αυτή, προκειμένου να μπορέσει να πάρει «Χρυσό» διαβατήριο, όπως και έγινε.
Στη βάση μαρτυρίας, διαφάνηκε ωστόσο ότι υποβλήθηκαν δύο αγοραπωλητήρια έγγραφα των μετοχών της ΤΑΧΑΝ. Το ένα με ημερομηνία 4 Οκτωβρίου 2017 για το ποσό των €2.025.000 το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην υποβολή της αίτησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξασφάλιση του Κυπριακού διαβατηρίο, το άλλο με ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 2017, για ποσό €1.600.000, το οποίο δόθηκε στην Τράπεζα για σκοπούς διαγραφής του χρέους.
Το Τμήμα Φορολογίας απαίτησε πληρωμή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών για το μεγαλύτερο ποσό, ενώ η Τράπεζα προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία υποστηρίζοντας ότι είχε εξαπατηθεί καθώς εάν γνώριζε ότι οι μετοχές της ΤΑΧΑΝ πωλήθηκαν έναντι του μεγαλύτερου ποσού, δεν θα προέβαινε στη διαγραφή σχεδόν ενός εκατομμυρίου από το κόκκινο δάνειο.
Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης της Αρχής κατά της Διαφθοράς αφού έλαβαν καταθέσεις και τεκμήρια από 28 πρόσωπα μεταξύ των οποίων και ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ Γιώργος Βαρνάβα αλλά και ο ίδιος ο τέως πρόεδρος της ΕΔΕΚ, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι ο κ. Σιζόπουλος γνώριζε το πραγματικό τίμημα πώλησης των μετοχών της ΤΑΧΑΝ, αφού μεταξύ άλλων, προσκομίστηκε έγγραφο το οποίο υπέγραψε ο ίδιος, και παραπέμπει στο αρχικό ποσό που ξεπερνά τα 2 εκατ.
Η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα στείλει το πόρισμα στην Νομική Υπηρεσία η οποία καλείται να διορίσει ποινικούς ανακριτές για τα αδικήματα της απάτης, της πλαστογραφίας, του καταρτισμού πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και της συνωμοσίας για καταδολίευση.
Από την πλευρά του ο Μαρίνος Σιζόπουλος απορρίπτει όλες τις κατηγορίες σε βάρος του, και διεμήνυσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα παραθέσει διάσκεψη Τύπου για να απαντήσει σε όλα τα σημεία της έρευνας.