Πιάσανε το νήμα κι αρχίζουν να ξετυλίγουν το κουβάρι από την Αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές, υποθέσεων απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων, με εμπλεκόμενα πρόσωπα έναν 41χρονο κι έναν 34χρονο ρωσο-ουκρανικής καταγωγής.
Αρχικά το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, έξω από υποστατικό-γκαλερί που είχε θέσει υπό παρακολούθηση η Αστυνομία, θεάθηκαν να κυκλοφορούν δύο πρόσωπα. Το αυτοκίνητό τους ανακόπηκε και σε έλεγχο βρέθηκαν 17 συνολικά φάκελοι οι οποίοι περιείχαν χρηματικά ποσά, πέραν των 160 χιλιάδων ευρώ, που εκτιμήθηκε ότι αφορούσαν παράνομες συναλλαγές.
Σε αστυνομική έρευνα που ακολούθησε στη γκαλερί έργων τέχνης, μέτοχος της οποίας φέρεται ένας εκ των δύο υπόπτων εντοπίστηκαν ποσά πέραν των 730 χιλιάδων σε ευρώ, δολάρια και στερλίνες δύο μηχανές καταμέτρησης χαρτονομισμάτων καθώς επίσης και άδειοι χάρτινοι φάκελοι που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη τοποθέτηση των χρημάτων.
Τόσο ο 34χρονος όσο και ο 41χρονος συνελήφθησαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση. Σήμερα οδηγήθηκαν στο Δικαστήριο το οποίο διέταξε την 7ήμερη προσωποκράτησή τους.
Ο δικηγόρος των δύο υπόπτων δεν έφερε ένσταση στην προφυλάκιση των πελατών του, καθώς όπως είπε ο ίδιος είναι σίγουρος για την αθωότητά τους και παρέχεται η ευκαιρία στην Αστυνομία να πραγματοποιήσει τις έρευνές της που θα το αποδείξουν, Ζήτησε μόνο από το Δικαστήριο να τύχει της αναγκαίας περίθαλψης ό ένας εκ των πελατών του που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας.
Στην άλλη υπόθεση που διερευνάται ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Στη σύλληψη 43χρονου προχώρησε η Αστυνομία στη Λευκωσία σχετικά με την υπόθεση της 31χρονης Ουκρανής, που μετέφερε στην Κύπρο πέραν των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με την Αστυνομία, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 43χρονου, που τον παρουσιάζει ως το πρόσωπο που παραλάμβανε τα χρήματα που έφερνε στην Κύπρο η 31χρονη.
Σύμφωνα με πληροφορία που διερευνάται από την Αστυνομία ο 43χρονος φαίνεται να είναι το πρόσωπο που την ημέρα της ληστείας στη Λεμεσό μετέβη σε καφετέρια, συνάντησε την 31χρονη και παρέλαβε από αυτή ένα πακέτο.
Να αναφέρουμε μόνο ότι η ύποπτη αντιμετωπίζει 60 συνολικά κατηγορίες, για αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αναληθείς δηλώσεις στοιχείων.
